Binance enfrenta una demanda en España por presunta apropiación indebida de fondos
Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, se encuentra bajo el escrutinio judicial en España tras ser acusado de “apropiación indebida”. Un empresario español ha denunciado la pérdida de más de 67.500 euros dentro de la plataforma, lo que ha derivado en un proceso legal que podría sentar un precedente en la industria cripto.
Detalles del caso
El demandante, identificado como J.L., asegura que nunca pudo acceder a las criptomonedas que depositó en Binance porque la plataforma no le proporcionó las claves de acceso necesarias. A pesar de múltiples intentos de contacto y la emisión de burofaxes exigiendo una solución, no logró recuperar su inversión ni obtener respuestas satisfactorias por parte del exchange.
Ante esta situación, la jueza María de los Ángeles Velázquez, del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, ha determinado que existen “suficientes motivos de criminalidad” para continuar con el proceso judicial. Binance Spain SLU, la filial española de la compañía, tiene un plazo de diez días para presentar su defensa o solicitar el archivo de la causa.
Un contexto global de escrutinio para Binance
El caso en España no es un hecho aislado. Binance enfrenta investigaciones en múltiples países, incluidos Brasil, Francia, Nigeria y Filipinas. En Brasil, la compañía está siendo investigada por presuntas prácticas que habrían perjudicado a los consumidores, mientras que en otros países enfrenta acusaciones relacionadas con el cumplimiento normativo y la transparencia en sus operaciones.
Además, Changpeng Zhao (CZ), fundador y exCEO de Binance, fue citado a declarar en la causa española, pero no acudió. Zhao dejó su cargo en noviembre de 2023 tras admitir irregularidades en la gestión de Binance, lo que le valió una sentencia de cuatro meses de prisión en EE.UU. por permitir que la plataforma facilitara transacciones ilícitas.
Repercusiones y posibles consecuencias
La denuncia destaca la supuesta “dejación de funciones” de Binance, ya que el demandante cumplió con todos los protocolos de seguridad y documentación requeridos sin recibir una solución a su problema. El impacto de este caso podría ser significativo tanto para el ecosistema cripto en España como para la reputación global de Binance, especialmente en un momento donde los reguladores están endureciendo su postura hacia las plataformas de criptomonedas.
El resultado de este juicio podría sentar un precedente importante para los usuarios y reguladores, determinando el nivel de responsabilidad que deben asumir los exchanges en la custodia de los fondos de sus clientes.