La Policía Nacional de España desarticuló una organización delictiva dedicada a estafas mediante el uso de criptomonedas, que habría causado pérdidas cercanas al millón de euros. El operativo permitió la detención de 11 personas en varias provincias y la incautación de activos de alto valor.

La investigación comenzó a principios de 2025 tras detectar un incremento de fraudes vinculados a la técnica del “falso empleado de banca”. Bajo esta modalidad, los estafadores contactaban a las víctimas simulando ser representantes de entidades financieras para advertirles sobre supuestas irregularidades en sus cuentas. Aprovechando la confianza obtenida, lograban acceso a datos bancarios sensibles que luego utilizaban para transferencias ilícitas, adquisición de criptomonedas y compras de equipos electrónicos.

Durante el operativo, las autoridades identificaron que la red disponía de una base de datos de clientes que facilitaba la selección de víctimas. Además, los implicados utilizaban 55 números de teléfono distintos y conexiones a redes wifi de hoteles, registrándose con documentación robada para dificultar el rastreo. Parte del dinero obtenido se movía a través de una red de “mulas bancarias” encargadas de recibir y redistribuir los fondos.

Los registros se realizaron en localidades como San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y Sabadell, donde se constató que el número de afectados era mucho mayor de lo previsto. La cifra de víctimas pasó de 111 personas identificadas en las primeras fases de la operación a un total de 273 afectados, con pérdidas superiores a los 778.000 euros.

En las intervenciones fueron decomisados 7.500 euros en criptomonedas, 27.660 euros en efectivo, seis teléfonos móviles empleados en las estafas, relojes y joyas de lujo, consolas de videojuegos, ordenadores, un documento de identidad robado y otros dispositivos electrónicos.

Tres de los principales responsables fueron puestos a disposición de los juzgados de Jerez de la Frontera y Chiclana, mientras que un cuarto integrante permanece en búsqueda activa bajo orden judicial.

Este caso se suma a otras operaciones ejecutadas en 2025 contra redes criminales que empleaban criptomonedas como herramienta para blanquear o mover capitales ilícitos. Solo en julio, las fuerzas de seguridad —incluyendo a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra— desarticularon cuatro organizaciones adicionales, vinculadas a estafas masivas, fraude fiscal y tráfico de datos, con un perjuicio económico superior a los 10 millones de euros desde 2022.