Estafa millonaria con criptomonedas en España: 400 BTC desaparecidos

La policía española ha desmantelado una red criminal que operaba en Madrid, Málaga y Murcia, dedicada a un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas. La estafa afectó a más de 3.600 personas, principalmente en España, y provocó pérdidas estimadas en más de 30 millones de euros.

La operación, que culminó con la detención de ocho individuos, surgió a raíz de una denuncia presentada en Murcia en 2022. El cabecilla, un programador informático arrestado en Málaga, creó una plataforma en línea que ofrecía inversiones en bitcoin con promesas de rendimientos extraordinarios, como un 40% mensual o un 300% anual. Sin embargo, la estructura piramidal colapsaba cuando los inversores intentaban retirar sus fondos.

Durante los operativos, las autoridades incautaron 73 cuentas bancarias, 12 vehículos, cinco motocicletas, material informático y 1.500 euros en efectivo. Se estima que el fraude involucró 400 bitcoins (BTC), lo que equivale a unos 37,2 millones de euros, considerando la cotización actual de 93.000 euros por BTC.

La policía recomienda a los inversores verificar la autorización de las plataformas a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), desconfiar de promesas de altos rendimientos sin riesgo y evitar esquemas que incentiven la captación de nuevos clientes. Además, aconsejan no instalar aplicaciones de control remoto en dispositivos personales.

Este caso subraya la importancia de actuar con precaución al invertir en criptomonedas y de investigar a fondo antes de comprometer fondos en plataformas no reguladas.