USDT bajo la lupa ¿Es dinero digital sin censura?
STABLE COINS
USDT bajo la lupa ¿Es dinero digital sin censura?
Casos recientes:
- Desde el 1 de diciembre de 2023, Tether bloquea automáticamente cualquier dirección incluida en la SDN de OFAC (lista de sancionados de EE. UU.) y admite que puede confiscar y destruir tokens bajo requerimiento legal.
- 26 de julio de 2025: Tether congeló dos direcciones en TRON con un total de ≈24 millones USDT detectados por Whale Alert.
En 2025, ya acumula *más de 5 000 wallets* bloqueadas y *>2 900 millones USDT* congelados, colaborando con *275 agencias en 59 países*.
Operativos conjuntos y casos emblemáticos
- Unidad T3 (Tether + TRON + TRM Labs): creada en agosto de 2024, superó los 100 millones USDT congelados en menos de cinco meses. En colaboración con la Guardia Civil española, bloqueó *26,4 millones USDT* en una sola operación.
- Caso “Pig-Butchering”: en noviembre de 2023, Tether congeló 225 millones USDT relacionados con estafas; en junio de 2025, el DOJ ordenó el decomiso y Tether transfirió el valor al gobierno para compensar víctimas.
- Operación Gaza: en julio de 2025, se congelaron y reemitieron 1,6 millones USDT* vinculados a financiación terrorista.
Lag y Fugas: Un informe de AMLBot reveló que en TRON existen retrasos de minutos entre la propuesta de bloqueo y su ejecución, lo que habría permitido que 78 millones USDT escaparan desde 2017.
¿Es irreversible? No siempre. Hay direcciones que han sido retiradas de la lista negra tras meses, normalmente por cambios legales o licencias de OFAC. La decisión final está en manos de Tether. Conoce las implicaciones y mitigación de no ser resistente a la censura.
Medidas recomendadas:
- Monitoreo continuo con herramientas OFAC/TRM/Chainalysis.
- Procedimientos claros para incidentes y licencias.
- Diversificación a otros modelos de stablecoins como USDC, DAI o LUSD.
Abrimos debate con los aportes de @Ignacio Montoya, CEO de CTrading y C4E Friend en su reciente post de Linkedin.
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